公司治理结构变动 - 公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会 审议通过第六届非独立董事和独立董事换届选举议案[1] - 第六届董事会设董事7名 包括4名非独立董事和3名独立董事 其中非独立董事含1名职工董事[1] - 董事会成员包括非独立董事严俊旭(董事长) 朱彬 胡静波(职工董事) 刘远 独立董事胡云华 陈增炀 邓璠[1] 董事会专门委员会组成 - 第六届董事会设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展委员会四个专门委员会[2] - 审计委员会由邓璠 陈增炀 胡静波组成 邓璠担任主任委员[3] - 提名委员会由陈增炀 胡云华 朱彬组成 陈增炀担任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由胡云华 陈增炀 刘远组成 胡云华担任主任委员[3] - 战略与可持续发展委员会由严俊旭 朱彬 胡静波 刘远 陈增炀组成 严俊旭担任主任委员[3] 独立董事任职资格 - 独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 胡云华和陈增炀已取得独立董事资格证书[2] - 独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的要求 且包含会计专业人士[2] - 独立董事兼任境内上市公司职务未超过三家 无连任超过六年的情形[2] 董事离任情况 - 非独立董事吴淑红和马龙飞不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务[3] - 独立董事李宝山 何焱 周昌生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务[3] - 离任人员未持有公司股份 不在公司或子公司担任任何职务 无未履行承诺事项[3]