证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》 董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述 董事回避表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 （四）审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议 ...