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运达科技: 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2025-037 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 称"公司")第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方 式发出。 在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席,徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以 通讯表决方式出席。 修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文,详 见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》等有关 法律法规的最新规定,公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下: | 票弃权;本议案获得通过。 | 票弃权;本议案获得通过。 | 票弃权;本议案获得通过。 | 票弃权;本议案获得通过。 | 票弃权;本议案获得通过。 ...