证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方 式发出。 在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以 通讯表决方式出席。 修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关 法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下： | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 ...