证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-040 中孚信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和部分高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及相关人员。 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以 ...