公司治理与股东会议程 - 会议时间为2025年7月14日15:00，地点为南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5][7] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言登记、投票表决及结果统计等12项流程，其中投票环节需推举两名股东代表和一名监事代表参与计票监票 [7][8] - 股东参会需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，未按时签到者将失去现场投票权，会议纪律要求关闭手机并禁止录音录像 [2][4] 股权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才，通过绑定股东、公司与团队利益推动长远发展，草案依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则制定 [5][6] - 激励计划配套《考核管理办法》，明确行权条件与绩效评估标准，两项议案已获第三届董事会及监事会第四次会议审议通过 [7][8] - 股东会拟授权董事会全权处理激励计划相关事宜，包括确定授予对象、调整行权价格、办理行权手续及终止计划等10项具体权限 [8][9][10] 高管变动与治理结构调整 - 独立董事郭子建因个人原因辞职，提名胡文言为新任独立董事候选人，其任职资格已获交易所审核通过，同时调整董事会专门委员会组成，胡文言将担任薪酬与考核委员会召集人 [11][12] - 监事会主席何凤英辞任非职工代表监事职务，提名唐洁璟为继任候选人，辞任将在新任监事选举后生效，过渡期内何凤英继续履职 [22][23] 战略调整与募集资金用途变更 - 公司拟更名为"江苏艾迪药业集团股份有限公司"，以体现集团化管理战略，同步修订《公司章程》中名称条款，证券简称与代码保持不变 [12][13][14] - 将原募投项目"乌司他丁新适应症研究"剩余资金8,436.99万元转投"整合酶抑制剂药物研发及临床研究项目"，因原项目受药品审评标准趋严影响进展滞后，而新项目已完成I期和Ⅰb/Ⅱa期临床并显示良好安全性 [15][16][17][18][19][20] - 整合酶抑制剂项目调整后总投资增至15,446.99万元，目标为开发抗HIV创新药，目前已进入耐药人群Ⅱ期临床，若成功将丰富公司抗病毒产品线 [20][21][22]