渝 开 发: 重庆渝开发股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书
股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月21日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站发布2025-045号公告,通知召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采取现场会议与网络投票结合方式,现场会议于2025年7月7日在重庆国际会议展览中心召开,网络投票通过深交所交易系统进行 [3] - 会议通知提前15日发出,实际召开时间、地点及内容与公告一致,程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及授权代表共268人,代表股份538,839,840股,占总股本63.1865%;网络投票股东264人,代表股份5,690,341股,占总股本0.6744% [5] - 公司部分董事及高级管理人员列席会议,出席人员资格符合相关法规要求 [5] 议案表决结果 - 续聘会计师事务所议案:同意票538,263,472股(99.8930%),反对370,868股(0.0688%),弃权205,500股(0.0381%);其中持股5%以下股东同意票占比89.8718% [6] - 延长定向增发授权有效期议案:同意票5,109,173股(89.7805%),反对372,068股(6.5381%),弃权209,500股(3.6814%);持股5%以下股东表决比例与整体一致 [7] - 会议未出现临时修改或取消议案的情形,表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》,决议合法有效 [7][8]