本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批文号为证监许可2023253号 [3] - 本期债券发行规模为人民币32,900万元，按面值100元/张发行 [3] 本期债券基本情况 - 截至2025年6月30日，剩余债券数量为3,287,341张，剩余金额为328,734,100元 [4] - 债券票面利率采用阶梯式设计：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [5] - 债券信用评级为A+级，与发行人主体信用等级一致 [5] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等项目 [5][6] - 募集资金已按规定开立专项账户存放，涉及上海浦东发展银行、中国农业银行等多家银行 [5] 转股条款 - 初始转股价定为19.43元/股，不低于前20个交易日股票交易均价 [7] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等多种情形，并给出具体计算公式 [7][8] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价85%时，可启动修正程序 [9][10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为面值的113%（含最后一年利息） [11] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可触发 [11][12] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售和最后两年股价持续低于转股价70%时的有条件回售 [12][13] 重大事项 - 合计持股5%以上股东厦门辰途及其一致行动人计划减持不超过5,627,071股（占总股本3%） [13][14] - 截至报告日，上述股东已减持1,478,588股，持股比例从5.79%降至5.00% [15][16] - 公司选举郭磊为第五届董事会职工代表董事，其持有公司股份40,576股（占比0.02%） [17][19][20]