股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月7日下午在公司会议室召开，会议时间、地点及内容与通知一致 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定，董事会已对审议议案进行充分披露 [3] 股东会出席情况 - 出席会议股东及代理人共31人，代表有表决权股份47,398,057股，占公司有表决权股份总数的64.6417% [4] - 现场参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员 [4] 议案表决结果 - 取消监事会及修订公司章程议案：同意47,395,257股（99.9940%），反对2,500股，弃权300股 [4] - 修订公司治理制度议案：同意47,395,257股（99.9940%），反对2,000股，弃权800股 [4] - 董事会换届选举非独立董事议案： - 丁国华当选（99.5608%同意，47,189,916股） [6] - 罗寅当选（99.5608%同意，47,189,914股） [6] - 陈锴当选（99.5608%同意，47,189,915股） [7] - 彭占凯当选（99.5608%同意，47,189,914股） [7] - 严泓当选（99.5608%同意，47,189,914股） [7] - 董事会换届选举独立董事议案： - 秦舒当选（99.5608%同意，47,189,915股） [7] - 张洪发当选（99.5608%同意，47,189,916股） [8] - 朱光忠当选（99.5608%同意，47,189,919股） [8] 法律程序合规性 - 股东会召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [4][6][8] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书及主持人签署，决议由出席董事签署 [8]