公司治理结构调整 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使，原监事会相关制度废止 [1] - 公司治理结构调整依据《公司法（2023年修订）》及配套制度规则实施 [1] - 第三届监事会及监事履职至股东会审议通过议案之日止 [1] 注册资本变更 - 总股本由45,695.167万股增至45,928.6072万股，增加489,322股 [2] - 注册资本由45,695.167万元增至45,928.6072万元 [2] - 股本变动源于2021年限制性股票激励计划预留及首次授予部分归属 [2] 公司章程修订 - 法定代表人职权限制不得对抗善意相对人，执行职务造成损害由公司承担民事责任 [3] - 股东权利义务条款修订，明确股东可以起诉公司董事及高级管理人员 [5] - 股份发行条件调整，同次发行同类别股票每股发行条件和价格需相同 [5] 股东权利与义务 - 股东有权查阅会计账簿及会计凭证，需提供持股证明文件 [7] - 股东会决议存在程序瑕疵可请求法院撤销，轻微瑕疵除外 [8] - 控股股东及实际控制人新增八项禁止性行为规范 [12] 董事会职能调整 - 审计委员会成员需包含独立董事中会计专业人士 [36] - 独立董事新增特别职权，包括聘请中介机构及提议召开临时股东会 [41] - 董事会专门委员会设置战略、提名、薪酬与考核及ESG委员会 [45] 高级管理人员责任 - 高级管理人员执行职务给他人造成损害需承担赔偿责任 [49] - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数1/2 [35] - 董事离职后两年内仍需履行忠实义务 [33] 财务管理制度 - 资本公积金可用于弥补亏损，使用顺序为任意公积金优先 [50] - 利润分配方案需经董事会过半数通过并提交股东会审议 [51] - 内部审计机构需保持独立性，不得与财务部门合署办公 [54]