会议议程 - 会议时间为股东会召开当日的交易时间段9:15-9:25以及9:15-15:00 [1] - 会议召开地点未明确说明 [1] - 现场会议议程包括填票、表决及计票监票环节 [1] 董事会补选议案 - 原董事孟杰因工作调整辞去董事及委员会职务 [1] - 股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名经独立董事专门会议审核及董事会第三十九次会议审议通过 [1] - 杨建国任期至第七届董事会届满 [1] 非独立董事候选人背景 - 杨建国现任招商局公路首席数字官兼资本运营部总经理 [2] - 兼任多家高速公路公司董事职务包括湖北楚天智能交通、福建发展高速等 [2] - 曾任交通运输部规划研究院信息所所长及招商局公路战略发展部总经理等职 [2] - 具有工学学士学位及高级工程师职称 [2] 股权及会议安排 - 股权登记日为2025年7月9日 [3] - 会议召集人为董事会 [3] - 会议审议事项未详细列明 [3]