董事会成员变动 - 董事徐影女士因公司内部调整辞去第四届董事会董事及审计委员会委员职务 但继续在公司担任其他职务 [1] - 徐影女士辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司日常运营 [1] 职工代表董事选举 - 2025年7月7日职工代表大会选举徐影女士为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1] - 徐影女士原为非职工代表董事 变更后董事会构成人员不变 符合兼任高管及职工代表董事不超过半数的法规要求 [2] 审计委员会调整 - 2025年7月7日第四届董事会第八次会议选举徐影女士为审计委员会委员 任期至第四届董事会届满 [2] - 调整后审计委员会成员为王瑞(主任委员)、黄勇、徐影 均不担任公司高管 主任委员王瑞为会计专业人士 [2] 徐影女士背景 - 1985年出生 沈阳药科大学天然药物化学博士 现任公司药物分析研究中心高级总监 [5] - 直接持有公司股份14,993股 无关联关系及违规记录 符合董事任职资格 [5][6]