董事会换届选举 - 公司第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [1] - 独立董事人数占比42.9%（3/7），符合不低于三分之一的要求 [1] - 董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会 - 第四届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 [1] - 审计委员会由吴瑛女士担任主任委员及召集人 [1] - 提名委员会由霍佳震先生担任主任委员及召集人 [1] - 战略委员会由贺荣明先生担任主任委员及召集人 [1] 高级管理人员任命 - 聘任谢振玫女士为公司财务总监 [6] - 聘任张祺文女士为公司董事会秘书 [8] - 高级管理人员任期与第四届董事会任期一致 [2] 证券事务代表 - 聘任孙红阳女士为证券事务代表 [8] - 证券事务代表已取得董事会秘书资格证书 [8] - 证券事务代表任期与第四届董事会任期一致 [2] 离任人员情况 - 周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生等不再担任原董事及高管职务 [3] - 周军先生持有公司股份25,818,975股，蒋晶晶女士持有689,325股，尹保清先生持有600,600股 [3] - 离任人员仍在公司及子公司担任其他职务 [3] 人员任职资格 - 董事会秘书及证券事务代表任职资格符合相关法规要求 [2] - 新任财务总监谢振玫女士为注册会计师、税务师 [6] - 新任董事会秘书张祺文女士具有多年证券事务经验 [8]