董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月7日在北京召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中4名为独立董事，全体董事共同推举董事史录文主持 [2] - 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过选举刘月涛为公司第八届董事会董事长的议案 [3][4] - 全票通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案，涉及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 [4] - 调整后战略委员会召集人为刘月涛，提名委员会为史录文，审计委员会为余兴喜，薪酬与考核委员会为刘燊 [4] 新任董事长背景 - 刘月涛生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师 [6] - 曾历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月起任公司党委书记并代行总经理职责 [6] - 未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [7] 临时股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日在北京市东城区召开 [8] - 会议采用现场投票和网络投票方式，由董事史录文主持，符合《公司法》及《公司章程》 [8] - 所有议案均获通过，无否决议案 [10] 股东大会出席情况 - 在任董事5人全部出席，其中4人为独立董事 [11] - 在任监事3人全部出席，董事会秘书参会，部分高管列席 [11] 律师见证情况 - 北京国枫律师事务所律师张莹、梁静见证股东大会 [12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [12]