董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任黄峻先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [3][5] - 审计委员会核查黄峻先生简历及专业资质，认为其具备高级会计师资格及丰富财务管理经验，符合任职条件 [3] 高管离任情况 - 原副总裁兼财务总监袁纪行女士因工作调动辞职，辞呈自送达董事会之日起生效，离职后不再担任公司任何职务 [10] - 袁纪行女士未持有公司股票，无未履行承诺或义务，其离职不影响公司正常运作及日常管理 [10] 新任高管聘任情况 - 黄峻先生被聘任为副总裁兼财务总监，其背景包括上海爱建集团、中国电科等企业财务负责人经历，现任上海实业东滩投资开发（集团）财务总监 [12] - 黄峻先生未持有公司股票，无证监会认定的任职资格障碍 [13] 新任高管简历 - 黄峻先生为1982年5月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师，历任多家企业财务总监及财务管理职务 [12]