董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次临时会议于2025年7月7日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持 [1] - 会议通知于2025年7月6日通过书面和邮件方式发出，监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 业绩承诺完成情况 - 天启鸿源2022-2024年累计实现净利润34,294.82万元，完成业绩承诺的106.84%，超额完成2,194.82万元（超额比例6.84%）[1][2] - 2022年净利润为-1,512.99万元，2023年扭亏为盈至9,045.74万元，2024年大幅增长至26,762.07万元 [1] - 根据补偿协议，对超额部分按50%计提奖励金1,097.41万元，定向发放给核心管理团队 [2] 超额业绩奖励方案 - 奖励总额10,974,100元分配给17名核心管理人员，其中王野获最高奖励247.41万元 [2] - 庄波、兰云鹏、沈聪各获130万元，潘文获100万元，其余人员奖励金额在10-70万元区间 [2] - 议案获董事会全票通过（5票赞成、0票反对/弃权）[2]