股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。根据 公司《董事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电 子邮件方式送达全体董事，召集人亦做出了相应说明。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举孙建东先生为公司第十一届董事会非 独立董事的议案》。 董事会同意提名孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会 202 ...