思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-035 现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 7 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...