董事会决议公告 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年7月7日以现场及视频方式召开，应到董事12人，实到11人，独立董事何洪涛委托熊少希代为表决 [1] - 会议审议通过8项议案，包括变更会计师事务所、增补董事、注销子公司、股权架构调整等，所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5] 会计师事务所变更 - 因原审计机构天健会计师事务所服务期满，拟改聘立信会计师事务所，以保持审计独立性和客观性 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会批准 [1] 董事增补 - 控股股东提名余星玥为第十届董事会董事候选人，其现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部经理 [2][6] - 余星玥为1988年生，拥有机械设计制造及自动化/工程造价管理双学位，高级经济师职称 [6] 子公司调整 - 拟注销海南太极医药保健品进出口有限公司以聚焦主业、优化资源配置 [2] - 以1元对价受让德阳大中药业和四川太极大药房持有的运城数智中药100%股权 [3] - 涪陵制药厂拟以248万元受让桐君阁股份和西南药业持有的太极海南药业40%股权，完成后持股比例将升至100% [4] 公司治理改革 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，修订稿已披露于上交所网站 [4][5] - 同步修订《股东会议事规则》等6项治理制度，部分需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [5]