董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年7月8日以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长郭韬主持 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过电子邮件等方式发出，召开地点为湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件规定 [1] 公司章程修订 - 为符合新《公司法》及配套制度要求，公司拟修订《公司章程》，主要涉及注册地址变更及治理结构完善 [2] - 修订依据包括2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [2] - 修订需经股东大会授权董事会及管理层办理变更登记/备案事宜，最终以市场监管机构核准结果为准 [2] 公司治理制度修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》，相关文件已在巨潮资讯网披露 [3][4] - 修订目的是进一步完善治理结构、促进规范运作，依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》等法规 [3][4] - 所有修订议案均获董事会全票通过（9票赞成），尚需提交股东大会审议 [3][4] 高管聘任 - 董事会聘任赵睿为董事会秘书，其具备保荐代表人、非执业注册会计师及法律职业资格，曾任中山证券、南京证券等机构承销保荐业务 [4][6] - 赵睿于2025年2月加入公司，持有深交所董秘资格证书，未直接或间接持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系 [4][6] - 聘任议案已通过董事会提名委员会审查，任期至第十一届董事会届满 [4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述议案 [5] - 股东大会通知及议案详情已在巨潮资讯网披露 [5]