董事会审计委员会实施细则 - 审计委员会成员为5名，独立董事占多数且由会计专业人士担任召集人 [3] - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制及协调审计沟通 [4][5][6] - 每季度至少召开一次会议，需三分之二以上委员出席且决议需过半数通过 [8][9][10] - 须每年与外部审计机构单独沟通一次，并督导内部审计部门每半年检查重大事项 [5][7] 董事会薪酬与考核委员会实施细则 - 成员由5名董事组成，独立董事占多数且由独立董事担任召集人 [14] - 负责制定董事及高管薪酬政策、考核标准，并就股权激励计划等向董事会建议 [15][16] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [18][19] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [18] 董事会提名委员会实施细则 - 成员由5名董事组成，独立董事占多数且由独立董事担任召集人 [21][22] - 职责包括拟定董事及高管遴选标准、审核人选资格并向董事会建议 [22][23] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [24][25] - 可聘请中介机构协助决策，费用由公司承担 [25] 董事会战略委员会实施细则 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事，董事长担任召集人 [26] - 主要研究公司长期发展战略、重大投资及资本运作方案 [27][28] - 下设投资评审小组负责前期准备工作及提案提交 [27][28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [28][29]