董事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持，应到董事7人，实到7人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"泉峰转债"的议案》，因公司股票收盘价在2025年6月12日至7月8日期间有15个交易日高于当期转股价130%（10.2570元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回登记在册的全部"泉峰转债" [2] - 授权管理层办理赎回相关事宜，授权期限自董事会审议通过至赎回工作完成 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露与保荐机构 - 赎回事项公告同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]