董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月8日以通讯方式召开 应出席董事13名 实际出席13名 会议由董事长王普公主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 物流子公司设立计划 - 公司全资子公司铁运公司拟出资2000万元设立新子公司 业务涵盖加油站运营 汽修汽配服务及仓储 旨在完善供应链 整合上下游资源 构建"运贸一体"体系 [1] 高管聘任决议 - 董事会通过聘任张有达为副总经理 任期自审议通过日至第五届董事会届满 张有达曾任金川集团财务总监等职 现任白银有色副总经理 [2] - 张有达简历显示其为1972年生 在职研究生学历 工商管理硕士 正高级会计师 具有丰富财务管理经验 [2] 表决结果 - 物流子公司设立提案获董事会全票通过 同意13票 反对0票 弃权0票 [1] - 副总经理聘任提案获董事会全票通过 同意13票 反对0票 弃权0票 [2]