陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
董事会决议 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席8人(其中4人以通讯表决方式出席),会议由副董事长陈党民主持 [1] - 会议审议通过提名任矿为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满,该议案已获董事会提名委员会通过 [1] - 所有议案表决结果均为全票通过(同意8票,反对0票,弃权0票),包括补选董事、变更注册资本、取消监事会、修订治理制度等事项 [2][3] 公司治理变更 - 公司将变更注册资本并修订《公司章程》,具体内容详见临时公告(临2025-029) [2] - 公司决定取消监事会,具体内容详见临时公告(临2025-030) [2] - 公司制定并修订相关治理制度,具体内容详见临时公告(临2025-031) [2] 财务与运营决策 - 公司通过2025年度购买理财产品的议案,具体内容详见临时公告(临2025-032) [3] - 公司取消为陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保,具体内容详见临时公告(临2025-033) [3] - 公司将于2025年召开第二次临时股东大会,具体通知详见临时公告(临2025-034) [3]