股东大会召开信息 - 召开时间：2025年7月25日14点00分 [1] - 召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日：2025年7月18日（A股股东） [3] 审议议案 - 非累积投票议案：包括《关于修订公司章程的议案》《关于为子公司提供银行借款担保的议案》等共6项，均经董事会或监事会审议通过并于2025年7月9日披露 [2] - 累积投票议案：涉及董事、独立董事及监事选举，采用累积投票制，股东可分配票数按持股数乘以应选人数计算 [6][7][8] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准 [3] - 累积投票允许集中或分散投给候选人，选举票数超过持股基数则视为无效 [3][7] - 关联股东无需回避表决 [2] 参会对象 - 股权登记日登记在册的A股股东（代码601369） [3] - 公司董事、监事、高管及聘请律师 [4] 其他事项 - 登记方式需提供股东账户及授权委托书（附件1） [4][6] - 累积投票具体操作示例见附件2，如持有100股对应应选董事人数×100的投票权 [7][8]