投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者的沟通，促进投资者了解公司，完善治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理定义为通过各类活动加强与投资者沟通，增进认同感，提升治理水平，保护投资者权益的行为 [2] - 公司开展投资者关系管理需严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，禁止泄露未公开重大信息 [3] 投资者关系管理目的与原则 - 管理目的包括建立良性投资者关系、形成稳定投资者基础、塑造尊重投资者的企业文化、促进股东财富增长及提升信息披露透明度 [4] - 基本原则涵盖合规性（符合法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信（规范运作） [5] 投资者关系管理对象与内容 - 工作对象包括现有/潜在投资者、基金机构、分析师、财经媒体及监管机构等 [6] - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、文化建设及股东权利行使方式等 [7][3] 投资者沟通方式与规范 - 沟通方式包括定期报告、股东会、官网、一对一沟通、电话咨询、业绩说明会及路演等，强调利用互联网提升效率 [8][4] - 公司需设立专人负责的投资者联系电话/邮箱，确保渠道畅通并及时更新变更信息 [9][4] - 信息披露需优先通过指定媒体发布，禁止以新闻发布替代公告，且需区分宣传与客观报道 [9][4] 投资者关系活动执行要求 - 公司需平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造条件，股东会应提供网络投票并考虑便利性 [10][11] - 需按规定召开投资者说明会（如业绩说明会、重大事项说明会），董事长或总经理应出席并提前公告 [12][13] - 特定情形下必须召开说明会，包括现金分红未达标、终止重组、股价异常波动或重大事件受质疑等 [6] 投资者关系管理部门设置 - 董事会秘书为负责人，董事会秘书办公室为职能部门，需配备具备专业知识、沟通能力及行业认知的员工 [16][7] - 工作职责涵盖制度拟定、活动组织、投诉处理、渠道维护及配合投资者保护机构等 [17][10] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系工作，但未经授权不得代表公司发言 [18] 投资者沟通渠道维护 - 公司需设立专用咨询电话并确保畅通，定期公开反馈情况，重大事件时增设多部电话 [20][9] - 官网需开设投资者关系专栏，利用中国投资者网等平台开展活动，及时更新信息并纠正错误 [21][11] - 董事会秘书需持续监测媒体及网络信息并向管理层反馈 [20] 信息披露与合规要求 - 公司需严格按监管规定履行信息披露义务，指定媒体发布信息 [21][9] - 禁止行为包括泄露未公开信息、发布误导性内容、选择性披露、股价预测及歧视性对待投资者等 [14]