公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 原监事会成员职务自然免除，但仍担任公司其他职务[1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司章程及管理制度中涉及监事会的条款同步修订[1] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的内容[2] - 法定代表人变更程序细化，规定新任董事长自动接任法定代表人[3][4] - 高级管理人员定义调整，删除监事相关表述[5] - 公司财务资助条款表述更加严谨[6] - 公司增资方式条款增加法律依据[7] - 股份回购情形增加可转换债券相关条款[8] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权利条款删除监事相关表述[9] - 控股股东行为规范条款更加详细，增加9项具体要求[13][14][15] - 股东大会改称股东会，职权条款相应调整[16][17][18] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[20] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举[24] 董事会运作机制 - 董事会成员结构调整为5名董事，含1名职工代表董事[28] - 董事会决策权限条款细化，增加预算调整授权[29] - 关联交易决策标准明确量化指标[29] - 董事会临时会议提议主体调整为审计委员会[34] - 关联董事回避表决机制更加严格[35] 独立董事制度建立 - 新增独立董事独立性要求条款，明确8类不得担任情形[36] - 规定独立董事任职资格条件[38] - 明确独立董事四大职责[38] - 赋予独立董事6项特别职权[38] - 建立独立董事专门会议机制[40] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[41] - 明确审计委员会4项主要职责[41] - 规定需经审计委员会审议的5类重大事项[41]