董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2025年7月8日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事8名，实际参会8名（其中4名以通讯方式参加表决）[1] - 会议由董事长屈大勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会换届选举议案 - 提名方铭显、唐贵林、屈大勇、白瑜、范铁夫、王鹏为第九届董事会非独立董事候选人（6名候选人竞争5个席位，将实行差额选举）[1][2] - 提名吴凤君、何海英、蒋亚朋为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深交所审查无异议[2] - 独立董事津贴标准拟定为每年每人7万元人民币（含税），履职费用由公司承担[3] 议案表决结果 - 非独立董事候选人议案获全票通过（8票同意、0票反对）[1] - 独立董事候选人议案因关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过[2] - 独立董事津贴议案获全票通过（8票同意）[3] 后续安排 - 所有议案将提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2][3] - 相关公告文件发布于2025年7月9日的巨潮资讯网[2][3]