董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日召开第九届董事会第一次会议，会议地点为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，由李海鹰先生主持 [1] - 会议豁免了通知时限，符合法律、法规和《公司章程》规定 [1] 董事会成员选举 - 第九届董事会由2名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 李海鹰当选第九届董事会董事长，任期与董事会一致 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由谭宪才（主任）、李海鹰、王涛组成 [2] - 提名委员会由王涛（主任）、谢春生、周建民组成 [2] - 薪酬与考核委员会由周建民（主任）、谢春生、谭宪才组成 [2] - 战略决策委员会由李海鹰（主任）、谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军组成 [2] 高级管理人员任命 - 谢春生被聘任为公司总经理，任期与董事会一致 [2] - 杜旭升、张奕敏、郭治国被聘任为副总经理，窦永贺被聘任为财务总监 [2] - 杜旭升兼任董事会秘书，郭志敏担任证券事务代表 [3] 关键人员持股情况 - 杜旭升持有公司股份1,042,380股（占总股本0.27%） [4] - 张奕敏持有883,657股（未披露占比） [5] - 郭治国持有434,626股（未披露占比） [6] - 窦永贺、郭志敏未直接持有公司股份 [7][9] 高级管理人员背景 - 杜旭升自2001年起历任公司副总工程师、总工程师，2014年起任副总经理，2018年起兼任董事会秘书 [4] - 张奕敏现任武汉辉煌城轨科技和西安辉煌城轨科技执行董事 [5] - 郭治国曾任公司监事会主席，现任北京国铁路阳技术执行董事 [6] - 窦永贺曾任立信会计师事务所项目经理，现任世纪空联航空电子科技董事 [6][7] - 郭志敏2006年入职公司，2016年起在证券办工作 [9]