证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董 事会同意修订《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权相应由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 ...