股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，于2025年6月21日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点及审议议案[2][3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月8日在郑州召开，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，通知提前15日发出且内容与实际情况一致[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共239人，代表有表决权股份66,495,448股，占总股本17.0685%，其中现场出席10人（持股56,223,968股，占比14.4319%），网络投票229人（持股10,271,480股，占比2.6365%）[4] - 中小股东参与度较高，共231人（持股10,275,480股，占比2.6376%），其中现场2人（持股4000股），网络229人（持股10,271,480股）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格经核查合法有效[5] 议案表决结果 - 公司章程修订：同意率99.3481%（中小股东95.7812%），获三分之二以上通过[6] - 股东大会议事规则修订：同意率99.3052%（中小股东95.5039%），达特别决议门槛[7] - 董事会议事规则修订：同意率99.2831%（中小股东95.3608%），通过三分之二表决[7] - 独立董事工作制度修订：同意率99.2824%（中小股东95.3559%），普通决议通过[8] - 对外担保管理制度修订：同意率99.2923%（中小股东95.4202%），普通决议通过[9] - 募集资金管理制度修订：同意率99.2326%（中小股东95.0338%），普通决议通过[10] - 关联交易决策制度修订：同意率99.3188%（中小股东95.5914%），普通决议通过[11] 董事会换届选举 - 非独立董事选举：李海鹰、谢春生当选，总同意票占比95.8387%-96.0112%，中小股东支持率73.0710%-74.1873%[13] - 独立董事选举：谭宪才、王涛、周建民当选，总同意票占比95.9074%-95.9089%，中小股东支持率73.5156%-73.5253%[14] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效[15]