公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [4] - 修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [4] - 议案1为特别决议议案，需股东大会审议通过 [4] 独立董事制度修订 - 修订《独立董事工作制度》，删除与"监事"和"监事会"相关的描述，由"审计委员会"替代 [5] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [5] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [5] 董事及高管薪酬管理 - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [6] - 制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规制定 [6] - 持有公司股份的董事和高级管理人员需对该议案回避表决 [6] 募集资金管理 - 修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，强调募集资金专款专用，超募资金不得用于永久补充流动资金或偿还银行借款 [7] - 明确募集资金用途改变的情形，禁止控股股东、实际控制人占用募集资金 [7] - 取消独立董事对募集资金事项发表意见的要求 [7] 对外投资及担保管理 - 修订《对外投资管理制度》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [8] - 修订《对外担保管理制度》，将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款 [9] - 两项制度修订均通过第四届董事会第十三次会议审议 [8][9] 关联交易管理 - 修订《关联交易管理办法》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [10] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [10] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [10] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月14日14点在北京市海淀区科大天工大厦B座6层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长闫忠文先生，议案1为特别决议议案 [2]