公司治理结构变动 - 公司于2025年7月7日召开第二次临时股东大会完成第四届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成（6名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事），任期三年 [1][2] - 第四届董事会关键职务任命：唐圣卫任董事长、唐道远任副董事长兼总经理，张勇任副总经理，周志广任财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 新设四大专门委员会：战略与ESG委员会（唐圣卫牵头）、审计委员会（陈健牵头）、提名委员会（杨学超牵头）、薪酬与考核委员会（汪俊牵头），独立董事在三个委员会中占比过半 [3] 高管团队调整 - 聘任黄东辉为技术总监（持股0.16%）、赵文书为人力资源总监（持股0.06%）、杨俊杰为证券事务代表 [3][17][18][19] - 离任人员包括原董事刘嘉、邓立群（未持股），原监事沈娟、吴希祥、许文建（各持股21,266股），原副总经理王斌（持股9.75%仍任董事） [4][5] - 公司取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接 [5] 核心管理层持股情况 - 实际控制人唐道远持股35.25%（41,670,200股），唐圣卫持股4.07%（4,810,719股），张勇与王斌各持股9.75%（11,525,800股） [8][9][10][11][12] - 其他高管持股：周志广0.22%、欧元素0.06%、黄东辉0.16%、赵文书0.06%，证券事务代表杨俊杰未持股 [13][14][17][18][19][20] 专业资质与合规性 - 独立董事汪俊、杨学超已取得深交所资格证书，陈健承诺后续补训 [2] - 董事会秘书周志广及证券事务代表杨俊杰均持有深交所董秘资格证书 [4][19] - 所有新任董事及高管均无监管处罚记录，符合《公司法》《深交所创业板上市规则》任职要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]