董事会换届选举情况 - 公司第九届董事会非独立董事包括安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士，独立董事包括苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士，职工代表董事为张宝献先生 [1] - 董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事人数占比符合规定且包括会计专业人士刘万丽女士 [2] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，审计委员会召集人刘万丽女士为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任范蓓女士担任公司总经理，谢军民先生为董事会秘书兼财务总监，马小伟先生为常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为副总经理 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，任期与第九届董事会一致，谢军民先生已取得董事会秘书资格证书 [3] - 范蓓女士持有公司2,581,632股，马小伟先生持有1,533,511股，张宝献先生持有1,314,444股，谢军民先生持有1,313,380股，刘俊女士持有238,550股 [5][6][7][8][10] 证券事务代表聘任情况 - 聘任娄源成先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第八届董事会相同 [3] - 娄源成先生已取得董事会秘书资格证书，持有公司20,000股 [10] 公司治理结构 - 董事会中兼任高级管理人员人数未超过董事总数二分之一，独立董事占比符合监管要求 [2] - 各专门委员会成员任期与董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上 [2]