公司基本情况 - 公司全称为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，英文名称为Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd [4] - 注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区3厂房201，邮政编码518103 [5] - 注册资本为人民币6,934.2000万元，营业期限为50年 [6][7] - 公司于2022年5月26日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行1,334万股人民币普通股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，由董事会过半数选举产生及变更 [8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由5名董事组成（含2名独立董事和1名职工代表董事） [61] - 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会 [61] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份相关条款 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [17] - 公司已发行股份数为6,934.2000万股，均为普通股 [21] - 公司股票上市后1年内，公开发行前的股份不得转让 [29] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿等资料 [33][34] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿 [34] - 控股股东不得占用公司资金，需保持公司独立性 [42][43] - 股东滥用权利给公司造成损失的应承担赔偿责任 [39] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需2/3以上表决通过 [84] - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超总资产30%需股东会审议 [47] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净利润超最近年度50%需股东会批准 [48] - 关联交易金额超3000万元或净资产5%需股东会审议 [66] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [120][122] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [124][125] - 董事会对3000万元以下关联交易及净资产10%以下的重大交易有审批权 [66] - 董事会会议记录需保存10年以上，出席董事需签字确认 [128][129] 董事任职要求 - 董事需满足无犯罪记录、非失信被执行人等任职条件 [53] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产或谋取商业机会 [54][55] - 董事连续两次未亲自出席董事会视为不能履职 [104] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时需继续履职至改选完成 [56]