董事会换届选举 - 公司于2025年7月7日召开大会选举产生第九届董事会董事，共9名董事全部出席，其中6名现场投票、3名通讯表决（潘立雪、冯颖、梅丹）[1] - 会议审议通过选举于增胜为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，所有议案均获全票通过（9票同意/0票弃权/0票反对）[2][3] 董事会专门委员会组成 - 薪酬与考核委员会：魏若奇（主任委员）、梅丹、赵如奇，其中魏若奇和梅丹为独立董事[2] - 审计委员会：梅丹（主任委员）、魏若奇、姚玉清，其中梅丹和魏若奇为独立董事[2] - 提名委员会：冯颖（主任委员）、魏若奇、于增胜，其中冯颖和魏若奇为独立董事[2] - 战略委员会：于增胜（主任委员）、于桂亭、冯颖，其中冯颖为独立董事[3] 高级管理人员任命 - 聘任于增胜兼任总经理，李繁联为董事会秘书，梁芳为证券事务代表，王倩为内审部部长[3] - 副总经理团队包括于韶华、李栋、高树茂、孙召良、夏燕良、李繁联，胡庆亮任财务总监[3] 议事规则修订 - 修订董事会四个专门委员会议事规则（审计、提名、薪酬与考核、战略委员会），依据《公司法》《深交所上市规则》等法规调整[5] - 修订后的议事规则于2025年7月9日在巨潮资讯网披露[5]