董事会会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长钱鹏鹤主持 [2] - 会议审议通过29项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理文件 [3][6][9][12][13][16][17][19][20][21][23][24][26][29][30][32][35][37][38][40][42][44][46][47][48][49] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权 [5][8][11][15][18][22][25][28][31][34][36][39][41][43][45][50] 监事会取消及治理结构调整 - 第四届监事会第六次会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [55][56] - 根据新《公司法》及配套规则，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [55][61] - 现任监事职务将在股东大会审议通过后解除，过渡期内继续履行监督职能 [55] 公司章程及制度修订 - 修订后的《公司章程》删除"监事会"相关表述，将"股东大会"统一改为"股东会"，并调整条款引用序号 [62] - 同步修订22项配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 [3][6][9][12][13][16][17][19][20][21][23][24][26][29][30][32][35][37][38][40][42][44] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括取消监事会、修订《公司章程》等核心事项 [4][7][10][33][43][49][57] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订《公司章程》等关键议案 [49] - 需股东大会批准的议案包括第1-3项（章程修订等）、第18项（独立董事制度）、第23项（累积投票制度） [49]