董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月9日通过口头方式送达全体董事 [1] - 本次会议为紧急临时会议，豁免了通知期限要求 [1] - 会议由董事长高渭泉先生召集并主持 [1] 董事会会议审议情况 - 2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.52元/股） [1] - 触发可转换公司债券的有条件赎回条款 [1] 赎回决定及授权 - 公司董事会决定行使"志特转债"的提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层负责后续赎回的全部相关事宜 [2] - 保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]