股东大会基本信息 - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长兼总经理刘栋先生 [2] - 现场会议时间定于2025年7月18日15点30分 地点为乌鲁木齐市天山区中信银行大厦40楼会议室 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股份回购方案调整 - 原回购方案于2024年7月通过 拟以2-4亿元自有资金回购2551-5102万股 价格上限7.84元/股 期限12个月 [6][7] - 2024年11月首次调整回购价格上限至11元/股 截至公告日累计回购1477万股 占总股本1.24% 支付金额8499万元 [8][9] - 本次拟延长回购期限9个月至2026年4月30日 因市场波动、资金安排等因素导致原期限无法完成计划 [9] - 调整后方案仅变更实施期限 其他条款不变 公司认为不影响债务履行能力与持续经营 [10][11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 调整内容与取消监事会相关 [12][13] 配套制度修订 - 修订《会计师事务所选聘制度》 更新条款以适应最新法规要求 [14] - 调整《累积投票制实施细则》 优化董事选举机制 [15]