股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月25日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [4] - 出席会议的股东及代理人需提前半小时到场办理签到手续，会议工作人员将核对身份信息 [2] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等环节 [6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以符合新《公司法》要求 [5] - 对《公司章程》进行修订，删除所有涉及"监事会"、"监事"的表述，相关条款调整为"审计委员会" [7][8] - 修订后的《公司章程》全文已在上交所网站披露，修订涉及条目众多但不改变实质内容 [8] 人事变动情况 - 非独立董事吴勇和伍杰因任期届满及个人原因辞去董事及委员会职务，不再担任公司任何职务 [10] - 中国振华电子集团提名潘文章为新任非独立董事候选人，潘文章具有丰富的财务管理经验，现任中国振华科技调研员 [10][11] - 潘文章未持有公司股份，与公司其他高管无关联关系，符合任职资格要求 [11] 制度修订事项 - 公司制定和修订了部分内部治理制度，以与新版《公司章程》保持一致 [9] - 相关制度文件已在上交所网站披露，需提交股东大会审议通过 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规 [9]