证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-91 北京中迪投资股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 议案》，同意选举吴珺女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独 立董事，选举刘罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事，与经公司 职工代表大会选举出的职工代表董事刘子珺女士共同组成公司第十一届董事会， 任期三年，自本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起生效。具体内容详见 本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》、 《北京中迪投资股份有限公司关于选举公司第 十一届董事会职工代表董事的公告》。 公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》、 《公司章程》的有关 规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事不存在连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 28 日发布的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...