董事会战略委员会组成 - 战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事 [3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生 [4] - 主任委员由董事长担任 [5] - 任期与董事会一致，可连选连任 [6] 战略委员会职责权限 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [8] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议 [8] - 对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [8] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [8] - 对以上事项的实施进行检查 [8] 决策程序 - 工作小组负责前期准备工作，提供相关资料 [10] - 公司有关部门或控股企业上报项目意向、可行性报告等资料 [10] - 工作小组进行初审并报战略委员会备案 [10] - 工作小组进行评审并向战略委员会提交正式提案 [10] 议事规则 - 会议须经召集人或2名以上委员提议方可召开 [12] - 会议通知应于召开前3天发出，紧急情况下可口头通知 [13] - 可采用现场会议、电子通信或两者结合的方式 [14] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [15] - 表决方式为记名投票，可通过多种方式作出决议 [16] 会议记录与保密 - 会议应有书面记录，委员需签名 [20] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年 [20] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会 [21] - 委员对会议内容有保密义务 [22]