股东大会安排 - 股东大会设会务组由董事会秘书负责程序安排和会务工作 [1] - 参会人员包括股东代表、董事、监事、高管及邀请人员其他人员被拒绝进入会场 [1] - 股东需提前20分钟签到并出示证券账户卡、身份证等材料验证后领取会议资料 [1] 股东权益与表决机制 - 股东享有发言权、咨询权和表决权发言需提前登记且主题需与会议议题相关 [2] - 现场表决采用记名投票方式每股份享一票表决权未填或错填视为弃权 [2] - 推举两名股东代表参与计票和监票与律师、监事共同监督表决过程 [3] 会议流程与投票方式 - 会议时间为2025年7月16日15:30地点为杭州安恒大厦3楼会议室 [5] - 采用现场投票与网络投票结合网络投票通过上证所系统在7月16日交易时段进行 [5] - 使用"一键通"服务通过短信提醒股东参会并提供直接投票链接 [4] 公司治理调整 - 拟增补郭保民为独立董事其任职资格已获交易所审核无异议简历显示其曾任央行及金融机构高管 [5][6][7] - 取消监事会职能由董事会审计委员会承接同步修订《公司章程》及附件制度 [7][8] - 修订和制定《分红管理制度》《董事高管薪酬管理制度》等治理制度以适应最新法规要求 [9][10] 议案审议与披露 - 增补独董议案已通过第三届董事会第十四次会议审议公告于2025年7月1日披露 [6] - 取消监事会议案经董事会、监事会审议通过修订后的《公司章程》同步披露 [8] - 所有议案文件均在上海证券交易所网站公开供股东查阅 [6][8][10]