证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-054 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二次临时股东会的议案》。 公司拟定于 2025 年 7 月 25 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第二次临时 股东会。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 7 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年、张丹丹 以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 提供担保的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www ...