董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中独立董事倪振年、张丹丹以通讯方式参会） [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-055 [1] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案需提交股东会审议 [1][2] - 修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网2025年7月版本 [2] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 备查文件 - 第七届董事会第八次会议决议作为本次公告的备查文件 [2]