会议基本信息 - 会议召集人为京投发展股份有限公司董事会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 首次登陆需完成股东身份认证 [2] 关联借款事项 - 公司拟向控股股东京投公司申请不超过34亿元借款 期限5年 利率为1年期LPR下浮90BP 半年付息到期还本 [2][5] - 借款将用于补充日常经营资金需求 以项目公司股权质押或资产抵押作为担保 [2][6] - 截至2025年3月31日 京投公司持有公司40%股权 关联董事需回避表决 [3][4] - 京投公司2024年总资产9,276.21亿元 净利润27.66亿元 2025年Q1总资产增长至9,561.67亿元 [4][5][12] 子公司增资事项 - 全资子公司京投置地与京投公司按51:49比例向三家控股子公司合计增资227,000万元 [8][9] - 兴平公司增资8亿元（注册资本从5,000万增至85,000万） [9][13] - 灜德公司增资8亿元（注册资本从5,000万增至85,000万） [9][13] - 兴海公司增资12.7亿元（注册资本从10,000万增至137,000万） [9][15] - 增资后各公司股权比例保持不变 仍纳入合并报表范围 [9][10] - 三家子公司2024年财务数据： - 兴平公司总资产11.25亿元 净资产1.47亿元 [13] - 灜德公司总资产85.75亿元 净资产-4.57亿元 [14] - 兴海公司总资产44.21亿元 净利润0.01亿元 [15] 交易审议程序 - 两项关联交易均经董事会审议通过 关联董事回避表决 [7][16] - 独立董事认为交易定价公允 符合监管规定 不存在损害中小股东权益情形 [7][16] - 过去12个月京投公司向公司及子公司提供借款余额达316.89亿元 [17]