董事会会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月9日以现场加通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人（其中5人以通讯表决方式出席），董事长王长土主持[1] - 会议审议通过两项议案：限制性股票回购注销及调整回购价格议案（5票同意，2票关联董事回避）、变更注册资本及修订公司章程议案（7票全票通过）[4][5] 限制性股票回购注销 - 回购原因：1名激励对象离职及2024年公司层面业绩未达第三个解除限售期考核目标[24][26] - 回购数量：合计1,160,000股（离职对象9,600股+未达标考核部分1,150,400股）[27] - 回购价格调整：因2022-2024年四次权益分派，首次授予限制性股票回购价从8.13元/股调整为7.591元/股，未达标部分按调整后价加同期存款利息（8.2173元/股）回购[28][31] - 资金来源：自有资金，总额约952.6万元[31] 公司股本及章程变更 - 回购注销后总股本从471,225,793股减至470,065,793股，注册资本同步减少[9][32] - 相应修订公司章程中注册资本条款，修订后章程将在上交所网站披露[10] 监事会决议 - 第三届监事会第七次会议全票通过回购注销议案，认为程序合法合规且不影响公司财务状况[16] 债权人通知 - 因回购导致减资，公司通知债权人可在公告披露后45日内申报债权，需提供合同等证明文件[38][39] - 债权申报地点为浙江慈溪公司总部，期限为2025年7月10日起45天[40]