董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等形式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [3] - 应出席董事8名，实际出席8名，符合法定程序 [4][5] 公司名称变更及章程修订 - 中文全称变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，英文全称同步更新，证券简称及代码保持不变 [6] - 注册资本因可转债转股由42,423.0243万元微增至42,423.1297万元 [6] - 董事会席位由8名增至9名，独立董事占比不低于1/3，监事会职权移交审计委员会 [7] 管理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，涉及公司治理核心环节 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] 吸收合并全资子公司 - 拟吸收合并子公司广州玛斯特智能装备有限公司，注销其法人资格并承继全部资产债务 [21] - 玛斯特注册资本6.94亿元，主营木材加工机械制造等业务，财务数据已合并报表 [23][24][25] - 合并旨在优化管理架构，预计对经营无重大影响 [29] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月25日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月17日 [31][33][36] - 审议事项包括名称变更、章程修订、吸收合并等特别决议案 [40] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362833，简称"弘亚投票" [45][49]