董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年7月8日完成第九届董事会换届选举，新董事会由6名成员组成，包括2名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 董事会成员结构符合法律法规要求，独立董事占比不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事人数未超过半数 [1] - 新一届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与董事会一致 [2] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由谭宪才（主任委员）、李海鹰、王涛组成，独立董事占比过半且主任为会计专业人士 [3] - 提名委员会由王涛（主任委员）、谢春生、周建民组成，薪酬与考核委员会由周建民（主任委员）、谢春生、谭宪才组成 [3] - 战略决策委员会共6人，主任委员为李海鹰，成员包括谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军 [3] 高管及关键人员信息 - 新聘任高级管理人员均符合《公司法》《上市规则》等法规要求，董事会秘书杜旭升已取得深交所资格证书 [3] - 董事会秘书杜旭升与证券事务代表郭志敏办公地址均为郑州市高新区科学大道188号，联系方式一致（电话0371-67371035，传真0371-61388201） [5][6] - 离任高管郝恩元持有公司股份13,749股，杨超未持股，两人均承诺遵守减持相关规定 [7]