董事会会议召开情况 - 杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月10日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过书面方式送达 应出席董事8人 实际出席8人 [1] - 会议由董事长孙袁主持 高管列席 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关议案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 具体内容详见上交所网站披露文件 [1][2] - 关联董事周贵福、张涛回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关联董事回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东会审议 [2] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项 包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理登记结算、修改章程等12项具体权限 [3] - 授权董事长或其指定人士代表董事会直接行使部分权限 但需符合激励计划及章程规定 [4] - 关联董事回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 选举董事长孙袁为代表公司执行事务的董事 任期至第三届董事会届满 孙袁同时担任法定代表人 [4] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 授权办理工商变更登记 [4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [4]