董事会决议 - 公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈建忠召集并主持，符合法律法规及公司制度 [1] - 会议表决通过《2025年度日常关联交易预计》议案，关联交易基于日常经营必要性，价格参照市场价，不影响公司独立性及中小股东利益 [1] - 会议表决通过《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，发行计划不影响公司正常生产经营、股东权益及业务独立性 [1] - 会议表决通过《增加套期保值业务品种》议案，新增品种可规避原材料价格及汇率波动风险，有利于公司稳健经营 [2] 表决结果 - 三项议案均获全票通过，同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 独立董事陈建忠、路小军、戴文东一致同意将议案提交董事会审议 [2]