董事会会议审议情况 - 公司及子公司拟向华能云成商业保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于29,000万元应收款项办理保理融资23,200万元，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东会审议批准之日起1年 [1] - 华能云成保理公司为公司关联方，实际控制人为中国华能集团有限公司，关联董事赵光润、刘逍回避表决 [2] - 公司补选王汀汀为第十届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员，接替已辞职的独立董事温素彬 [3] - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，监事职务自然免除 [5] - 公司拟修订多项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》等共21项议案，均获董事会全票通过 [6][7][10][15] 股东会安排 - 公司定于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的需股东会批准的议案，会议地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼 [15]